公司厉行节约反对浪费条例
第一章 总则
第一条 为进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，固化公司党的群众路线教育实践活动成果，落实中央八项规定精神，推进公司厉行节约、反对浪费，促进企业效益提升，结合公司实际，特制定本条例。
第二条 本条例适用于公司各部门及全体员工。
第三条 本条例所称浪费，是指公司员工违反规定进行不必要的生产、经营和公务活动，或者在履行职务过程中超出规定范围、标准和要求，不当使用公司资金、资产和资源，给公司造成损失的行为。
第四条 公司厉行节约反对浪费，应遵循以下原则：
（一）坚持从严从简，勤俭办企，降低生产经营和公务活动成本；
（二）坚持依法依规，遵守国家法律法规、党内法规制度、公司的相关制度规定，严格按程序办事；
（三）坚持总量控制，科学设定相关标准，严格控制经费支出总额，加强厉行节约绩效考评；
（四）坚持实事求是，从实际出发安排各项生产经营和公务活动；
（五）坚持公开透明，遵照相关法律制度要求，公司资金、资产、资源使用等情况通过职代会、年度工作报告等途径予以公开，接受各方面监督；
（六）坚持改革创新，通过改革创新破解体制机制障碍，建立健全公司厉行节约反对浪费工作长效机制。
第五条 党委办公室、总经理办公室负责统筹协调、指导检查公司厉行节约反对浪费工作，建立协调联络机制承办具体事务。
党委宣传部、纪检监察部门、审计部门、财务部门以及其他具有管理职能的部门根据职责分工，依法依规履行对厉行节约反对浪费相关工作的管理、监督等职责。
第六条 公司各部门党政负责人对本部门厉行节约反对浪费工作负总责，其他班子成员根据工作分工，对职责范围内的厉行节约反对浪费工作负主要领导责任。
各部门应指定专人负责指导检查本部门厉行节约反对浪费工作。
第二章 经费管理
第七条 公司应加强预算编制管理，将各项收入和支出全部纳入公司和各部门预算，统筹各项收入安排支出，各项支出要明细到具体项目。
第八条 遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。
强化预算约束，年度执行中一般不予追加，因特殊需要确需追加的，按公司相关规定办理审批。
第九条 对预算执行全过程进行动态监控，对违规转移资金、超额提取现金、不按预算规定用途使用资金等行为进行重点监控。完善预算执行管理办法，严把预算执行关，增强预算执行的严肃性，提高预算执行的准确率，防止年底突击花钱等现象发生。建立健全预算绩效管理体系，形成“花钱必问效，无效必问责”机制。
第十条 严格控制国内差旅费、因公临时出国（境）费、公务接待费、公务用车费、会议费、培训费等支出，节约利用资源，加强采购和生产管理，促进节约型企业建设。
第三章 国内差旅和因公临时出国（境）
第十一条 严格执行国内差旅审批制度，明确审批责任，规范审批流程，从严控制国内差旅人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以公务差旅名义和方式变相旅游，严禁无实质内容的学习交流和考察调研。
第十二条 国内差旅人员应严格按规定乘坐交通工具、住宿、就餐。
出差人员有多种交通工具可以选择时，在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。严格按公司规定的差旅住宿费标准选择入住宾馆（包括饭店、招待所）。
不得在出差期间接受违反规定或可能影响正常执行公务的宴请、游览和非工作需要的参观，不得接受高档礼品、礼金等。
第十三条 根据工作需要和控制并降低总量的要求，坚持因事定人、人事相符的原则，统筹安排、科学制定年度因公临时出国（境）计划，严格控制团组数量和规模。不得把出国(境)作为个人待遇而安排轮流出访,不得安排照顾性、无实质内容的一般性出访,不得安排考察性出访,不得到境外组织无实质内容的调研、会议、培训等活动,严禁集中安排赴热门国家和地区出访,严禁以各种名义变相公款出国(境)旅游,严格控制跨地区、跨部门团组。
第四章 公务接待和公务用车
第十四条 总经理办公室作为公司接待管理部门，应当结合实际，不断更新完善公司公务接待管理制度、接待标准，加强对公司公务接待活动的管理和指导。
第十五条 公司各部门遇有接待任务时，应从友好对等、有利公务、务实节俭、杜绝浪费和尊重风俗习惯等角度出发，强化管理，严格执行公司接待活动相关规定，做好事前审批，严禁超规格、超标准接待，对能够合并的公务接待统筹安排，严禁扩大接待范围、增加接待项目，严禁将非公务活动纳入接待范围。
第十六条 接待用餐中应按公司相关规定选择用餐地点，严格控制陪餐人数。工作餐应当供应家常菜，不得提供高档菜肴，不得提供高档酒水，不得提供高档香烟，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。
如有需要，应按公司相关规定审批、购买和发放接待礼品，避免铺张浪费。
第十七条 接待任务完成后，各部门应按公司相关规定严格履行报销程序，财务部门应从严审核，做到手续规范、票据齐全。
第十八条 总经理办公室作为公司公务用车统一调度、管理部门，应按照节约开支、保证公司公务活动需要的原则，不断完善公司公务活动用车管理办法。
按照节俭、便利、高效的原则，完善公司公务用车保险、维修、加油管理制度，严格控制公司公务用车费用支出，降低运行成本。
第十九条 公司各部门公务活动用车应按相关规定严格履行审批程序，严禁因私使用公务用车。
第五章 会议活动和培训
第二十条 公司各部门应按照简朴规范、务实高效的原则安排会议，精简会议数量。可以用文件、电话等形式解决问题的,不召开会议；内容相近、时间靠近、参会人员重叠的会议,应当合并召开或者接续召开。严格控制会议时间和会议规模,减少参会人员,不请与会议内容无关的部门和人员参会。会议组织部门应及时做好会议记录，按需要形成会议纪要或文件，并督促落实。
第二十一条 由公司组织、主办的商务性、技术性等会议应严格审批。应当按程序报批的会议,必须提前向公司提交书面请示,申明开会理由、主要内容、时间地点、参会人数、所需经费等,经批准后组织召开。
第二十二条 应当优先安排使用公司内部会议室等场所召开会议。参会人员以本地单位为主的会议不得到外地召开。不得到明令禁止的风景名胜区召开会议。
第二十三条 改进会议形式,充分运用电视电话、网络视频等现代信息技术手段,节约费用支出,降低会议成本,提高会议效率。
由公司组织、主办的商务性、技术性等会议应严格控制会议食宿和会场布置标准。住宿以标准间为主,用餐安排自助餐或者工作餐,并严格控制菜品种类和数量,不得提供高档菜肴、酒水和香烟。会场布置简洁。
会议期间,不得组织旅游以及与会议无关的参观活动,不得组织高消费娱乐、健身活动,不得以任何名义发放纪念品,不得额外配发洗漱用品。
公司内部会议不发纪念品、不安排宴请。除炎热季节外，公司内部会议时间少于一小时的不摆放瓶装饮用水等饮料。
第二十四条 完善公司会议费报销制度,实行一会一结算。会议费报销时应当提供会议通知、实际参会人员名单、会议服务单位提供的费用原始明细单据,以及应报批会议的批复文件等凭证。未经批准以及超范围、超标准开支的会议费用,一律不予报销。
严禁违规使用会议费购置电脑、复印机、打印机、传真机等办公设备,严禁列支与会议无关的任何费用,严禁套取会议资金。
第二十五条 人力资源部门作为公司级培训总归口管理部门应严格审批培训计划，控制培训数量、时间、规模，严禁以培训名义召开会议，严禁在培训经费中列支公务接待费、会议费等与培训无关的任何费用，严禁以培训名义进行公款宴请、公款旅游活动。
第二十六条 本着注重节约、注重实效的原则，公司各部门应严格控制中层管理者和普通员工用公款参加展会、学术会议等会议或参加各类培训活动。
公司中层管理者和普通员工用公款参加会议、培训活动，应按公司相关规定严格履行事前审批程序和事后报销程序，严禁套取费用。
第二十七条 本办法由XXX负责解释。
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