犯罪嫌疑人熊某、莫某落网
封面新闻记者 曾业
5月25日，合伙注册了8家公司的熊某、莫某，因涉嫌诈骗犯罪，被四川达州高新区警方依法刑事拘留。这两位“老总”，是开江县甘棠镇的同乡，熊某出生于1997年，莫某出生于1992年。
警方调查发现，这两名犯罪嫌疑人还有一个共同的幕后老板——有吸毒史的“90后”莫某某。此前，莫某某因涉嫌犯诈骗罪已被绵阳警方抓捕归案，目前正在接受调查。
蹊跷：
省外多起消费投诉均指向达州
“今年4月12日至14日，达州市市场监管局连续三天接到省外消费者投诉，均称在达州高新区办公的科创企业收了他们的货款，但拖了两三个月都没发货。”达州市公安局高新区分局刑侦民警介绍，这一线索，被达州市市场监管局移交给达州高新区市场监管局办理。
执法人员发现，被投诉的相关公司经营异常，且可能存在网络诈骗等行为，随后将这一线索移交公安机关处理。
“我们接到线索后，立即对此事进行立案调查。”办案民警告诉记者，对相关企业进行投诉的消费者，分别来自广东、云南、湖北三省，三起投诉的涉案金额超过5.9万元。蹊跷的是，被投诉的相关企业，无论是销售人员还是公司负责人，都无法联系上。交易完成后，相关企业不仅迟迟没有发货，也没有作出任何解释。
“这些企业在阿里巴巴批发网站上注册有专门的账户，对外宣称专门从事电风扇、电脑、微波炉等家电批发，其批发价格特别低，有的企业一天有20多笔成交记录，成交金额从1万多元到30多万元不等。”办案民警称，经初步调查，他们发现这些地址在达州高新区办公的科创企业，并没有从事科创业务，而是通过互联网在卖家电。其交易过程，没有经过第三方支付平台，而是由消费者直接转账到公司账户，诈骗嫌疑较大。
调查：
“沉睡”的科创公司突然营业
“2020年4月，达州高新区短时间内注册成立了8家科创类的公司，且企业法人或监事都来自开江县甘棠镇，这一异常情况引起了我们的注意。”办案民警介绍，他们经过深入调查发现，这些公司注册成立后一直处于“沉睡”状态，没有开展任何业务，也没有人在达州高新区办公。今年4月以来，这些公司突然开始营业，且销售的产品也大同小异。
“犯罪嫌疑人熊某、莫某，总共合伙开设了8家公司，这两人分别以法人或监事等身份出现。”办案民警介绍，熊某和莫某是同乡，都来自开江县甘棠镇。
据两人到案后交代，公司成立之初，他们以每人2000元报酬的标准，邀请了老家的发小和同乡到达州，分别用他们的身份信息，注册了多个公司的对公账户。而这些所谓的科创公司，实际上都是没有任何经营实体和产品的空壳公司。
揭秘：
幕后老板用多家空壳公司诈骗
“熊某、莫某的文化不高，都是年轻的‘90后’，根本不懂公司的开设和运营。”办案民警介绍，通过深挖细查，他们掌握了更重要的线索——8家空壳公司的背后，都是幕后老板莫某某在“遥控”。莫某某也是开江县甘棠镇人，出生于1990年，在达州有吸毒史，曾被公安机关打击处理过。
“莫某某作为幕后老板，掌控的公司很多，同样采取雇人注册公司或开设公司对公账户等手法，在全国各地从事违法犯罪行为。”办案民警告诉记者，前不久，莫某某被绵阳警方抓捕归案，其多名同伙也已落网，目前正在接受调查。
“莫某某的主要违法犯罪行为，就是利用自己掌控的空壳公司，遥控指挥相关公司的运营者，通过互联网发布广告，用低价批发各种商品的套路吸引消费者，然后骗取受害人的货款。”办案民警透露，被投诉或被调查后，相关公司便会回归到“沉睡”状态，留下的联系方式也会失效。
目前，达州市公安局高新区分局仍在对案件进行深挖细查，近期还将与绵阳警方一起，对相关案件展开联合调查。（警方供图）
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