长期出差的经商人士李先生（化名）在一次出差刚回到海南时，巧遇某个单位的负责人。本以为缘分就此告一段落，没想到当晚就收到这位“领导”发来的关怀微信……“最近生意怎么样？遇到什么困难没有？”“领导”的突然关怀，让李先生心中暗自欣喜。可李先生不知，彼领导非此领导，与他聊天的背后，等待他的是一波实施电信诈骗的操作。“领导”以帮忙转账为由，骗走李先生16万元。
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1个“延时到账”骗走16万元
“这个是我的新号，原来的旧号不用了。”今年5月下旬的一天晚上，在有了白天的偶遇后，当晚“领导”便发来一个与“原”微信头像一致的微信号，要求李先生添加，李先生没有多想便添加了。
李先生翻阅“领导”的朋友圈，看到的都是一些正能量的教育链接，便轻信了这就是“领导”的新微信号。就这样，李先生与“领导”寒暄了2天。期间，“领导”从未发送过语音、视频聊天，仅用文字予以答复。李先生也曾质疑过微信上“领导”身份的真实性，他拨打“领导”的电话，响了一下就被挂断了。李先生又给“领导”发送了消息：“您在忙吗？”“我在开会，稍后联系。”得到“领导”答复的李先生，即笃定了“领导”的身份，不再质疑。
“你明天有什么安排？”次日，“领导”给李先生发来消息。李先生即告诉“领导”明天自己将到外省出差。“领导”得知李先生行程，选择了伺机而动，“狐狸”尾巴也逐渐显露出来。
第二天10时许，李先生正从南港码头乘坐轮渡出岛，他又收到“领导”发来的消息。这回，“领导”有个小忙需要李先生帮助。
“我有一笔款要打出去，不大方便直接转给对方。”“领导”告诉李先生，自己先将款打到李先生银行卡上，再由李先生转到对方账号，还向李先生索要了银行卡号。李先生发送了银行卡号后没多久，便收到了“领导”发来一张电子银行转账回执单的图片。
李先生看到此单图片后，随即查看了自己的电子银行账号信息，并未发现有到款项到账提示。
“我点的是延时到账，不是实时到账，晚点会到你账上。”面对李先生的疑惑，“领导”的答复给李先生打了一针“镇定剂”。之后，李先生便将自己的16万元转给了“领导”指定账号。
然而，2天后，李先生却未收到款项，这才明白自己遇到了骗子，随即向海口铁路公安处火车轮渡南港派出所报警。
2张卡揪出1个神秘人
接报后，警方针对可疑账号迅速锁定。警方发现，赃款分别流向了2张涉嫌洗钱的外省银行卡，并冻结了其中一张银行卡中的6万元。
警方通过分析被骗资金流向，锁定了邹某（男，33岁）、罗某（女，28岁）、刘某（女，38岁）3名犯罪嫌疑人。经过排查，邹某长期以虚拟币为名实施诈骗，罗某和刘某则以信用卡刷流水提额实施诈骗。
6月30日，不知已被警方锁定的邹某携女友前来海南旅游。铁路警方摸排到邹某入住的酒店后，迅速出动将其抓获。审讯中，警方从邹某社交信息中获悉了其他涉案人员的关键线索。随后，民警奔赴四川、河南、湖南等地将该团伙另外4名犯罪嫌疑人一网打尽。
据海口铁路公安处办案民警史警官回忆，在奔赴外省实施抓捕过程中，他们发现嫌疑人大都藏匿于偏僻、道路狭隘的小山村中，隐姓埋名躲避侦查行动。
在审讯中，嫌疑人罗某提及的一位叫“李老师”的女子引起了警方的注意。罗某称，除了给本案中的赃款刷流水洗钱外，其还将自己及丈夫的信用卡提供给这位“李老师”进行刷流水洗钱，从中抽取提成。“李老师”行事隐蔽，从未与他们见过面，仅通过微信与罗某联系。
警方根据此线索，锁定“李老师”的真实身份，发现其身在四川，且利用其与当地人熟悉等条件，寻找“洗钱”下线。
警方根据“李老师”这条“洗钱”上线的线索，进一步深挖扩线、循线追击，发现一个盘踞在四川、江西、江苏三地的全链条“洗钱”犯罪团伙。
新号添加系一条“群发申请”
9月5日至7日，办案民警兵分三路，对三省多地的犯罪窝点展开收网，将侯某、徒某等8名犯罪嫌疑人一举抓获，当场扣押信用卡67张、虚假商户名称POS机14部，冻结涉案账户7个。
“这是一条‘群发申请’。”回顾李先生案发时，收到的第一条关于“领导”新号添加申请。史警官告诉记者，嫌疑人使用木马程序入侵了目标人物的手机，并将这类添加申请，发送了10余条至目标关系网中的好友，广泛撒网，实施电信诈骗“剧本杀”。
由此案作为源头，海南铁路警方成功打掉了2个为境外电信网络诈骗团伙提供支付工具的洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，涉案金额流水9000余万元。
目前，警方串并全国各地案件20余起，查明犯罪嫌疑人从中非法获利100余万元，案件的其他情况正在进一步侦查中。
作者：陈超超
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来源： 法治时报
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