怎么存现金不被监控(连续几天存4万会被监控吗)

怎么存现金不被监控(连续几天存4万会被监控吗)

首页维修大全综合更新时间:2024-04-16 12:54:40

怎么存现金不被监控

没有办法,如果是小金额存现是不会被监控的,大额异常存现肯定会被监控的,如果你的资金来源是合法的,也不用害怕被监控,储蓄管理条例规定,“存款自愿、取款自由、为储户保密”的原则,你存在银行的钱任何人都不会知道,如果资金来路不明,洗钱等行为都是会被监控发现的,所以所有人都应该学法、守法。

1、去存款的金额不要超过国家规定的金额;

2、如果存款数量过多,不要集中存入一个银行内;

3、可以存入不同银行里的不同账户;

4、大额现金存款可分成几次来存;

5、不要将大额现金存款存入同一个人的账户中。

个人存取现金在10万以上、企事业单位存取现金在50万以上的,都需要进行预约和登记,取款注明用途,存款注明来源,纳入大额现金管理信息系统,实现信息支撑与共享。主要是为了避免违法人员通过银行洗钱。而且这也只是多了登记这一道手续,其他的流程是不变的。大额现金存入虽然银行不一定会查,但是会自动进入到银行的反洗钱系统当中。

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